Inclusión en el registro de morosos

Compliance: Delitos en la empresa

Prevención del blanqueo de capital

Sucesiones Donaciones Transmisiones

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Todo lo que esté en nuestra mano, nosotros lo hacemos.

Asistencia jurídica al particular

Derecho civil, familia, sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, contratos, derecho al honor y la imagen, indemnización por inclusión en el registro de morosos del ASNEF o EQUIFAX. 

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Soluciones para la empresa

Aportamos respuestas para las nuevas obligaciones a las que su empresa debe enfrentarse.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establece unos cauces legales de actuación para determinadas entidades y profesionales que implican una labor de análisis, consultoría, auditoría, asesoría legal, formación y certificación.

Algo similar ocurre con la reforma del código penal del año 2015, a raíz de la cual las personas jurídicas y por ende sus representantes legales pueden sufrir las consecuencias de no tener implementado y asumido en su estructura empresarial un adecuado Protocolo de Prevención Penal.

Intervención judicial, cuantiosas multas, inhabilitación para conseguir subvenciones, suspensión de la actividad temporal o permanentemente, y disolución de la empresa, son alguna de las resoluciones penales que una persona jurídica puede afrontar.

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by maser  Comments (0)
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